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ラック、AIを用いて不正口座を検知・発見する新技術を展開開始 将来的には業界横断型プラットフォームへ

 ラックは、同社が運営する金融犯罪対策センター(Financial Crime Control Center:以下 、FC3)において、不正利用される銀行口座(以下、不正口座)をAI検知する技術を開発し、金融犯罪対策ソリューション「AIゼロフラウド/AI ZeroFraud」に組み込んで、2023年5月24日よりサービス提供を開始すると発表した。これにより、2023年度より金融犯罪対策ソリューションの利用拡大に向け本格的に事業を展開するとしている。

 近年、顧客への利便性を向上させるために、積極的にオンライン口座開設を推進する金融機関が増加している。しかし顧客の利便性が向上する一方で、犯罪への利用目的で不正口座を開設する行為への懸念も高まっている。

 FC3では、これまでラック独自の金融犯罪対策ソリューション「AIゼロフラウド」によって、人工知能(AI)を用いた金融サービス利用者の取引行動の分析を行っている。今回発表したAIエンジンは、犯罪者が資金を窃取する受け皿となる不正口座を検知・発見するといったもの。

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 同社は具体的な説明例として、“不正送金などの取引”を犯罪者が資金を窃取するための「入口」とし、“送金先の受け皿といった現金引き出しなどに用いられる不正口座”を「出口」と例示。入口と出口は表裏の関係にあり、不正取引の送金先が不正口座であることが判別できれば、より効果的に不正送金や特殊詐欺の検知・抑止を行うことが可能であるという。

 AIを通した分析により、金融機関が相互に不正取引や不正口座の情報を活用できれば、金融犯罪による預金の窃取を防ぐだけでなく、事業者の信頼性も向上させることも可能となる。

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 今後ラックでは、進化を遂げた「AIゼロフラウド」をより多くの国内金融機関へ提供することで、業界を横断した不正金融取引対策プラットフォームとして機能させることを目指すとしている。

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